Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2022

Aug 22, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-071

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 次临时会议于2022 年8 月22 日以通讯方式召开。本次会议于2022 年8 月19 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主持，应到董 事9 人，实到董事9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

公司根据2022年上半年的财务情况和经营状况，编制了《2022年半年度报告》 和《2022年半年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交 易所及《公司章程》等的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业 务的风险评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》， 公司对珠海华发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与 珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

财务公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司为受同一主体珠海华发 集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的企业；本公司董事李光宁先生兼

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任华发集团董事、总经理及法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

关联董事李光宁、张宏勇、张巍、张延已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十三日

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