Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2022

Jul 11, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-053

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五 届董事会第八次临时会议于2022 年7 月11 日以通讯方式召开。本次会议于2022 年7 月8 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主 持，应到董事9 人，实到董事9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于增加向关联方提供劳务及服务日常关联交易额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟增加向珠海华发集团有限公司及其关联方提 供劳务及服务的日常关联交易额度，不超过人民币90 亿元。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于增加向关联方提供 劳务及服务日常关联交易额度的公告》。

本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。 本议案关联董事李光宁、张宏勇、张巍、张延已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需 回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

二、审议通过《关于增加公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的 议案》

公司及子公司根据实际担保需要拟增加向珠海华金融资担保有限公司支付担 保费，不超过人民币4,000 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网 址：www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司接受担保并支付担保费暨关

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联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。 本议案关联董事李光宁、张宏勇、张巍、张延已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需 回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟增加向银行申请综合授信额度，公 司向交通银行申请授信额度由20,000 万元人民币调整为40,000 万元人民币，并 新增向北京银行申请30,000 万元人民币的授信额度以及向建设银行申请15,000 万元人民币的授信额度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于 2022 年 7 月 28 日以现场和网络相结合的方式在深圳市维业装饰 集团股份有限公司二楼 228 号会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。审议公司 第五届董事会第八次临时会议相关的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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