Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2022

Apr 22, 2022

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021年度独立董事履行职责情况报告

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事高刚先 生、詹伟哉先生、张荣芳女士，第四届董事会独立董事刘晓一先生、赵峰女士在2021 年的 工作中严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，积极出席公司2021 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将2021 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

独立董事姓	本报告期应参加	现场出席董	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事	出席股东
名	董事会次数	事会次数	加董事会次数	会次数	会次数	大会次数
高刚	4	0	4	0	0	1
詹伟哉	18	3	15	0	0	5
张荣芳	4	0	4	0	0	1
刘晓一	14	1	13	0	0	2
赵峰	14	1	13	0	0	2

2021 年度公司共计召开了18 次董事会会议，6 次股东大会。按照相关法律 法规和《公司章程》等的规定和要求，公司独立董事按时出席全部董事会会议， 并认真审议议案，以严谨的态度行使表决权。充分履行了独立董事的职责，维护 了公司整体利益和中小股东利益。

二、2021年度发表独立意见的情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，并根据相关规定对以下议案发表了独立意见或事前认可意见。

序号	会议名称	召开日期	发表独立意见的事项
1	第四届董事会 第二十三次临 时会议	2021 年1 月 4 日	一、关于《深圳市维业装饰集团股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要的事前认可意见及独立意见

			二、关于签署《支付现金购买资产协议补充协议》 的事前认可意见及独立意见 三、关于修订本次重大资产重组方案的事前认可 意见及独立意见
2	第四届董事会 第二十五次临 时会议	2021 年2 月 5 日	关于《深圳市维业装饰集团股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》 及其摘要的事前认可意见及独立意见
3	第四届董事会 第二十六次临 时会议	2021 年2 月 26 日	关于聘任公司董事会秘书的独立意见
4	第四届董事会 第二十七次临 时会议	2021 年3 月 22 日	一、关于签订《建设施工合同》暨关联交易的事 项的事前认可意见及独立意见 二、关于控股子公司向关联方采购原材料暨关联 交易的事项的事前认可意见及独立意见
5	第四届董事会 第二十八次临 时会议	2021 年4 月 6 日	一、关于预计日常关联交易的事项的事前认可意 见及独立意见 二、关于公司向银行申请2021 年度综合授信额 度事项的独立意见 三、关于公司年度担保计划事项的独立意见
6	第四届董事会 第二十九次会 议	2021 年4 月 14 日	一、关于续聘公司2021 年度财务审计机构的事 前认可意见及独立意见 二、关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请 综合授信的关联交易事项的事前认可意见及独立 意见 三、《公司2020 年度利润分配预案的议案》的独 立意见 四、《关于2021 年度董事薪酬方案的议案》的独 立意见 五、《关于2021 年度高级管理人员薪酬方案的

			议案》的独立意见 六、《关于<公司2020 年度内部控制的自我评价 报告>的议案》的独立意见 七、《关于2020 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》的独立意见 八、《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关 联存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意 见 九、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补流的议案》的独立意见 十、上年度与珠海华发集团财务有限公司签订 《金融服务协议》及申请综合授信的独立意见 十一、《关于公司会计估计变更的议案》的独立 意见 十二、关于非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况及对外担保的独立意见
7	第四届董事会 第三十一次临 时会议	2021 年5 月 24 日	关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交 易的事项的事前认可意见及独立意见
8	第四届董事会 第三十二次临 时会议	2021 年6 月 7 日	关于公司及子公司申请向关联方增加商业保理额 度暨关联交易的事前认可意见及独立意见
9	第四届董事会 第三十三次临 时会议	2021 年6 月 23 日	关于选举公司董事长的事项的独立意见
10	第四届董事会 第三十四次临 时会议	2021 年7 月 19 日	一、关于增加向关联方销售产品额度的日常关联 交易事项的事前认可意见及独立意见 二、关于现金收购控股子公司建泰建设部分少数 股东股权事项的独立意见

11	第四届董事会 第三十五次临 时会议	2021 年8 月 20 日	一、关于公司对外担保及控股股东及其他关联方 资金占用的独立意见 二、关于公司2021 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的独立意见
12	第四届董事会 第三十六次临 时会议	2021 年9 月 22 日	一、关于提名第五届董事会非独立董事候选人事 项的独立意见 二、关于提名第五届董事会独立董事候选人事项 的独立意见 三、关于购买公司及董监高责任保险事项的独立 意见
13	第五届董事会 第一次会议	2021 年10 月12 日	一、关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级 管理人员、董事会秘书、财务总监事项的独立意 见 二、关于高级管理人员薪酬事项的独立意见
14	第五届董事会 第三次临时会 议	2021 年12 月6 日	一、关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关 联交易的事前认可意见及独立意见 二、关于增加向关联方销售产品额度的日常关联 交易事项的事前认可意见及独立意见 三、关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易 事项的事前认可意见及独立意见

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

（一）日常工作情况

作为公司的独立董事，积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先认 真审核有关材料，深入了解有关议案情况，确保独立、审慎、客观的行使表决权， 切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，能够认真学习中国证 监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，提高自己的履职能力，切实 提高了保护公司和投资者利益的能力。在此基础上，持续关注公司的信息披露工 作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实 性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等机会获得信息。切实维护了

股东、特别是中小股股东的合法权益。

（二）现场调查情况

报告期内，我们利用出席公司董事会、股东大会和年报编制督察等机会，提 前到会听取公司管理层对于经营状况、规范运作方面以及财务运作情况、风险控 制方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，问询公司内控制度 建设和落实情况，为公司加强内部管理、防范经营风险提出了客观意见。

（三）对公司治理活动的监督

报告期内，通过准时出席公司董事会和股东大会，监督决策程序，深入企业 调查了解生产经营管理情况，审慎发表表决意见和独立意见等活动，确保公司形 成股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制 衡有力的法人治理结构，“三会一层”依法行使各自的决策权、执行权和监督权。 公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务方面也完全分开，独立运 作，自主经营，公司法人治理结构日趋完善。

（四）落实保护中小股东合法权益方面

1、公司信息披露方面：报告期内，我们严格按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，监督公 司信息披露管理工作，保障公司信息披露的真实、准确、及时、完整；

2、公司投资和经营管理方面：2021年，凡经董事会审议决策的公司投资和 经营管理方面的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向 相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。 （五）培训和学习情况

自担任独立董事以来，我们一直注重学习中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所下发的相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构 和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的 科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

四、参加董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，各委员会成员为公司的董事，其中审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事为会

计专业人士。各委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则下的职权 范围开展工作，并提出意见及建议，供董事会参考决策。

1、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6 次会议,主要 审议了《公司2021 年度内部审计工作实施计划》、《公司2020 年度报告及报告 摘要》、《关于续聘公司2021 年度财务审计机构的议案》、《关于会计估计变 更的议案》以及各期定期报告，并出具了相关审核意见。

此外，在2021 年年度审计中，公司独立董事、财务负责人、审计监察部与 年审会计师事务所在年报审计期间就公司年报审计时间安排、年报初步审计意见 等与会计师事务所进行沟通，并就公司内部审计计划及报告进行审核；在事务所 正式进场审计期间，加强与年审注册会计师沟通，对会计师事务所出具的正式审 计报告进行审议，较好的履行了审计委员会职责。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2 次会议,会议主要审议了关于2021 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。公司薪 酬与考核委员会严格按照规定履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬相关 事项进行审议，并就股权激励计划实施进行监督。

3、提名委员会：报告期内，公司提名委员会共计召开3 次会议，会议认真 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等，并完成了第五届董事会换 届的相关工作。经审查，公司所聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能够 胜任所聘任的工作，表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2022 年公司全体独立董事将继续提升公司规范运营和治理水平，严格按照 相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，切实履行勤勉、尽责义务。

五、总体评价和建议

经自查，全体独立董事仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事 项未发生变化。

2021 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉 尽责，认真履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。

公司董事会、经营班子和相关人员在我们履行职责的过程中给予了积极有效 的配合和支持，在此表示衷心感谢。

2022 年度，第五届董事会独立董事将继续严格按照相关法律法规对独立董 事的规定和要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提 高专业水平和决策能力，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，更好 的维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营。

独立董事：高刚、詹伟哉、张荣芳、刘晓一、赵峰 二〇二二年四月二十三日