Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-121

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 十七次临时会议于2021 年9 月22 日以通讯方式召开。本次会议于2021 年9 月 18 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由 监事会主席彭金萃女士主持，应到监事3 人，实到监事3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，任期三年。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，经公司控股股东珠海华发实体产业投资 控股有限公司提议，提名张岸力先生、杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作， 第四届监事会的现有监事将在新一届监事会产生前继续履行监事职责，并自新一 届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

经逐项表决，结果如下：

（1）同意提名张岸力先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（2）同意提名杨霏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐

项投票表决。

二、审议了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

为进一步完善公司治理体系，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。 赔偿限额为人民币 5,000 万元（具体以双方最终签署的协议为准），保险费不超 过人民币 35 万元/年（具体以双方最终签署的协议为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。

由于本议案内容与全体监事利益相关，公司全体监事对本项议案回避表决， 本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》，公司决定对《监事会议事规则》做出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的

《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

二○二一年九月二十三日