Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-118

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年9 月22 日 以通讯方式召开第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东珠海华发实体产业投 资控股有限公司提议，提名张岸力先生、杨霏女士为第五届监事会非职工代表监 事候选人（候选人简历详见附件）。

上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事彭金萃女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日 起三年。上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事将在新一届监事会产生 前继续履行监事职责，并自新一届监事会产生之日起自动卸任。

第四届监事会任期届满后，李寅先生、周平俊女士将不再担任公司监事职务。 公司监事会对李寅先生、周平俊女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会 二○二一年九月二十三日

1

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张岸力先生： 1975年9月出生，硕士，中级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至2018年，历任广东省审计厅行政事业审计处见习生、科员、社会保障审计处副主任科员、 社会保障审计处主任科员、绩效审计分局副局长(副处级)，广东省广晟资产经营有限公司审 计监事会工作部部长、全面风险管理和内部控制委员会办公室主任、东江环保监事会主席、 广晟研究院监事会主席。现任珠海华发集团有限公司审计部副总经理，珠海华发城市运营投 资控股有限公司审计部总经理，珠海市城市建设集团有限公司审计部总监、监事会主席。

截至本公告日，张岸力先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

杨霏女士： 1981年4月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2011 年，历任珠海格力置业股份有限公司法务专员；珠海格力房产有限公司法务主管.现任珠海 华发城市运营投资控股有限公司法务风控合规中心总经理；珠海市工程监理有限公司公司副 总经理；珠海城市建设集团有限公司法律事务部总监；珠海华发集团有限公司监事会监事； 珠海华发珠澳发展有限公司监事会监事。

截至本公告日，杨霏女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、 第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

2