Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-073

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十二次临时会议于2021 年6 月7 日以通讯方式召开。本次会议于2021 年6 月4 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长郭瑾女士主持，应到董 事9 人，实到董事9 人，全体监事、公司高级管理人员及公司保荐代表人列席本 次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下 议案：

一、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

为降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，公司及 下属子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不含公司 关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务资格的机构为公司及下属 子公司提供应收账款保理服务。公司预计2021 年应收账款保理金额合计不超过人 民币24 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定，且不 高于市场平均水平。保理业务申请期限截止至2021 年12 月31 日，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账 款转让给具备相关业务资格的机构后，相关机构自行承担债务人偿付的信用风险， 就债务人偿付的信用风险相关机构无权向公司及子公司追索，但有权向原始债务 人进行追索。有关本次保理融资业务，董事会提请股东大会授权公司经营班子签 订相关法律文件并办理具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

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二、审议通过了《关于公司及子公司申请向关联方增加商业保理额度暨关联 交易的议案》

因经营发展需要，公司及子公司拟向关联方华金国际商业保理（珠海）有限 公司（以下简称“华金保理”）申请增加商业保理额度。本次增加后的商业保理 额度为合计不超过人民币26 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由 双方协商确定，且不高于市场平均水平。保理业务申请期限截止至2021 年12 月 31 日，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分 批次提款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请向关联方增加商业保理额度暨关 联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）持有华金保理100% 的股份，华发投资与本公司属于受珠海华发集团有限公司同一控制下的关联方， 本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有 限公司需回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票。

三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于2021 年6 月23 日以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第三次 临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十二次临时会议相关的议案。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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