Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-069

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十一次临时会议于2021 年5 月24 日以通讯方式召开。本次会议于2021 年5 月21 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长郭瑾女士主持，应到董 事9 人，实到董事9 人。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：

一、审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》

因经营发展需要，公司控股子公司珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华 发景龙”，公司持有其50%股权）、建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”， 公司持有其40%股权）拟将应收账款转让给华金国际商业保理（珠海）有限公司（以 下简称“华金保理”），由华金保理为华发景龙、建泰建设开展应收账款保理融 资业务。本次保理融资金额合计不超过人民币4800 万元（含本数），综合融资成 本根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平。保理业务申请期 限自公司董事会决议通过之日起1 年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同 约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司向关联方申请商业保 理暨关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）持有华金保理100% 的股份，华发投资与本公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”） 同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、郭瑾、张延、 张巍回避表决。

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表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二〇二一年五月二十五日

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