Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-030

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 十三次临时会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 2 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事 会主席彭金萃女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员及保 荐机构列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 参会的监事审议议案如下：

一、审议通过《关于公司年度担保计划的议案》

为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司拟为子公司向银行及金融机构 申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 7 亿元（或等值其他币种）， 授权有效期自 2021 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大 会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》

公司预计可能与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易金额为 136.6 亿 元。本次日常关联交易预计的期限为自 2021 年第二次临时股东大会批准之日起 至 2021 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上 （网址：www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》。

本议案关联监事李寅、周平俊回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 半数，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司股东大会审议。

表决结果： 1 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会 二○二一年四月七日