Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-024

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 七次临时会议于2021 年3 月22 日以通讯方式召开。本次会议于2021 年3 月19 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议应到董事9 人，实到董事9 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于签订 < 建设施工合同 > 暨关联交易的议案》

公司控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了 广东富源实业集团有限公司（以下简称“富源实业”）招标的华发未来叠翠园工程 施工总承包及珠海华勤开发建设有限公司（以下简称“华勤开发”）招标的富山工 业园智造小镇生活中心-S1 住宅项目的中标通知书，确认建泰建设为上述项目的中 标单位，中标金额分别为约4.6 亿元人民币及约7.8 亿元人民币。依据上述中标 结果，建泰建设拟分别与富源实业、华勤开发签署《建设工程施工合同》，并具体 办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于签订<建设施工合同>暨关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍已回避表决。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，回避4 票。

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二、审议通过了《关于控股子公司向关联方采购原材料暨关联交易的议案》 为保障工程质量，推进项目平稳运营，公司控股子公司建泰建设有限公司拟 于近期向珠海华发商贸控股有限公司采购钢材等原材料，采购金额不超过人民币 4,500 万元人民币。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向关联方采购原材料暨关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍已回避表决。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，回避4 票。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

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