Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为深圳市维业装饰集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、实事求是的原 则，基于独立判断的立场，我们参加了公司第四届董事会第二十六次临时会议， 现对公司关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

公司拟聘任沈茜女士为公司董事会秘书。根据其个人履历和有关情况，我 们未发现其存在担任公司高级管理人员的限制性情形，包括：不存在《公司法》 第一百四十六条规定情形之一；未受到中国证监会任何行政处罚；不是失信被 执行人；最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评；非本公司现任监事。 同时，其个人教育及工作经历符合本公司董事会秘书的任职条件。

基于以上的独立判断，我们认为，沈茜女士的专业经验和任职资格符合上 市公司董事会秘书的任职要求，同意聘任沈茜女士为公司董事会秘书。 特此公告。

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