Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-104

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九 次临时会议于2020 年10 月29 日以通讯方式召开。本次会议于2020 年10 月26 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议应到董事9 人，实到董事9 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文》

公司董事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见同日披露于巨潮 资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于确定自愿性披露标准的议案》

为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更加全面地了解公司生产经营 情况，同时结合公司当前的业务规模，公司拟定了自愿性信息披露标准，公司及 控股子公司签署单笔金额达到 1 亿元人民币（含1 亿元）的销售合同、工程施工 合同，或单笔销售合同、工程施工合同金额未达到上述标准，但公司认为所签合 同对公司产生重要影响的，公司将按照法律法规及规范性文件等要求进行对外披 露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于签署中标项目合同暨关联交易的议案》

公司作为湛江华发新城市南花园项目、珠海国际会展中心（二期）项目——

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会展装修二标段工程、华发十字门国际花园A8 地块幕墙工程项目、金湾航空城市 民艺术中心室内精装修工程的中标方，拟分别与上述项目的招标单位广东湛蓝房 地产发展有限公司、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海华欣投资发 展有限公司、珠海华金开发建设有限公司签署相关合同，合同金额合计为： 325,221,650.15 元。

关联董事李光宁先生、郭瑾女士、张延先生、张巍先生对该议案进行了回避 表决，公司独立董事针对该议案已发表了事前认可意见和相关的独立意见，具体 内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，届时关联股东珠海华 发实体产业投资控股有限公司需回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关规定，公 司董事会决定于2020 年11 月17 日召开2020 年第二次临时股东大会，具体内容 详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议的事前认可意见及相关的 独立意见》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

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