Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 15, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-097

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 八次会议于2020年9月15日以现场方式召开，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议 案》、《关于聘任公司副总裁的议案》等议案。现将有关情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

鉴于公司董事张汉清先生辞去第四届董事会董事长、董事会战略与投资委员 会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后张汉清先生仍担任公司第四 届董事会董事职务。

为确保董事会正常运作，董事会同意选举董事郭瑾女士为公司第四届董事会 董事长（简历见附件），任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会对张汉清先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！

二、选举公司第四届董事会副董事长

董事会同意选举董事张汉伟先生为公司第四届董事会副董事长（简历见附 件），任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满时止。

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三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委 员会组成情况如下：

（1）战略与投资委员会由郭瑾女士、李光宁先生、张汉伟先生、刘晓一先 生、赵峰女士组成，由郭瑾女士担任召集人；

（2）审计委员会由詹伟哉先生、赵峰女士、张巍先生组成，由詹伟哉先生 担任召集人；

（3）提名委员会由赵峰女士、詹伟哉先生、张延先生组成，由赵峰女士担 任召集人；

（4）薪酬与考核委员会由刘晓一先生、郭瑾女士、赵峰女士组成，由刘晓 一先生担任召集人；

上述委员任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满时止。

四、聘任公司高级管理人员

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张汉伟先 生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理，任期与第四届董事会任期一致，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经公司总裁提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任汪拂晓女士 为公司副总裁（简历见附件），任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满时止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券 交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

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特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年九月十六日

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附件：

简 历

郭瑾女士： 1972年1月出生，本科学历，经济师，2014年5月至今任珠海华金 资本股份有限公司董事、总裁；2017年7月至今任珠海发展投资基金管理有限公 司董事长；2019年6月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长。

截至本公告日，郭瑾女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

张汉伟先生： 1969年10月出生，大专学历，工程师，一级建造师。1991年8 月至1994年9月担任深圳市粤航装饰工程有限公司项目经理职务，1994年入职深 圳市维业装饰设计工程有限公司，历任公司董事、常务副总经理、公司北京分公 司负责人，历任深圳市维业装饰集团股份有限公司副董事长、副总裁。

截至本公告日，张汉伟先生持有公司6,750,000股股票，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

汪拂晓女士： 1975 年5 月出生，研究生学历，毕业于中南财经政法大学， 高级会计师，注册会计师，英国特许公认会计师。2000 年加入深圳华强集团， 2010 年至2014 年历任深圳华强供应链管理有限公司财务总监、深圳华强实业股 份有限公司审计部负责人、深圳华强集团财务管理中心管理部部长。2014 年8 月加入珠海华发集团，担任财务管理中心财务运营部副总经理，并先后兼任华发 旗下文化组团、教育组团、新科技控股公司财务总监等职位，2020 年4 月起至 2020 年9 月任华金资管公司财务负责人。

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截至本公告日，汪拂晓女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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