Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 15, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-096

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第十七次临时会议于2020 年9 月15 日以现场方式召开。本次会议于2020 年9 月11 日以电子邮件、书面 方式向全体监事及列席人员送达了会议通知。会议应到监事3 人，实到监事3 人，与会监事一致推举职工代表监事彭金萃女士主持本次会议，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司罗祥林先生辞去公司第四届监事会主席、职工代表监事职务，为确 保监事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会同意选举 职工代表监事彭金萃女士（后附简历）为公司第四届监事会主席。任期与第四届 监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监 事 会

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简历：

彭金萃女士：1985 年12 月出生，本科学历，助理经济师。2006 年入职深圳 市维业装饰集团股份有限公司，历任办公室主任、行政人力总监、副总经理、董 事职务。

截至本公告日，彭金萃女士持有公司831,950 股股票，其与董事张汉清先 生、董事张汉伟先生存在关联关系。彭金萃女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

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