Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 15, 2020

深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次临时会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对 公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第十 八次临时会议审议的事项发表如下独立意见：

一、关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员候选人的任职资格和程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所聘任人员的教育背景、工作经历和身体 状况能够胜任所聘任的工作，有利于公司发展。

经审阅相关人员的个人履历, 未发现受过中国证监会及其他有关部门的处 罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

综上,我们同意选举郭瑾女士为公司第四届董事会董事长；同意选举张汉伟 先生为公司第四届董事会副董事长；同意聘任张汉伟先生为公司总裁；同意聘任 汪拂晓女士为公司副总裁。

二、关于高级管理人员薪酬议案的独立意见

我们认为，关于公司高级管理人员张汉伟先生、汪拂晓女士的薪酬议案符合 公司发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意 公司高级管理人员薪酬的议案。

特此说明。

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二○二〇年九月十六日

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