Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 15, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-095

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于2020 年 9 月15 日（周二）以现场方式召开。本次会议于2020 年9 月11 日以书面、电子 邮件方式送达了会议通知。会议应到董事9 人，实到董事8 人，其中独立董事刘 晓一先生因工作原因不能现场参会，独立董事刘晓一先生已委托独立董事詹伟哉 先生出席会议并行使表决权，与会董事一致推举董事张汉伟先生主持本次会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议的表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举董事郭瑾女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届 董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举董事张汉伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第 四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门 委员会组成情况如下：

（1）战略与投资委员会由郭瑾女士、李光宁先生、张汉伟先生、刘晓一先生、 赵峰女士组成，由郭瑾女士担任召集人；

（2）审计委员会由詹伟哉先生、赵峰女士、张巍先生组成，由詹伟哉先生担

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任召集人；

（3）提名委员会由赵峰女士、詹伟哉先生、张延先生组成，由赵峰女士担任 召集人；

（4）薪酬与考核委员会由刘晓一先生、郭瑾女士、赵峰女士组成，由刘晓一 先生担任召集人；

上述委员任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，同意聘任张汉伟先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经审议，同意聘任汪拂晓女士为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

议案 6.01《总裁张汉伟先生的薪酬》

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案因董事张汉清与董事张汉伟系关联董事需回避表决。

议案 6.02 《副总裁汪拂晓女士的薪酬》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议审议的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

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七、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十八次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议的独立意见》。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

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