Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-087

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于改选第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司控股股东已变更为珠海华发实体产业投资控股有限公司，公司股权 结构已发生重大变化。公司第四届董事会独立董事郭明忠先生向董事会递交了书 面辞职报告。郭明忠先生辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员及薪 酬与考核委员会委员职务，辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。 在辞职报告尚未生效之前，郭明忠先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行职责。

为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司章程》等相关规定，公司于2020 年8 月27 日召开第四届董事会第十 七次临时会议，审议通过了《关于改选第四届董事会独立董事的议案》，经公司 董事会提名委员会审核，公司同意提名郑丽惠女士（后附简历）为第四届董事会 独立董事候选人，郑丽惠女士当选公司独立董事后将与独立董事刘晓一先生、詹 伟哉先生组成第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会任期一致（自股东大 会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。

郭明忠先生在任独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司董事会对郭明忠先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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第四届董事会改选独立董事候选人简历

郑丽惠女士： 1973 年12 月出生，注册会计师、高级会计师，2014 年01月至今任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。科学技术部农业科技成果转 化资金项目专家、福建省高级会计师评委会委员、福建省注册会计师协会专业标 准委员会委员、福建省委学校产业与企业发展研究院特聘研究员，曾先后担任山 东鲁阳电子股份有限公司（股票代码：002088）独立董事、广东世荣兆业股份有 限公司独立董事（股票代码：002016）、爱威科技股份有限公司独立董事（股票 代码：831895）、力合股份有限公司独立董事（股票代码：000532），现任国脉科 技股份有限公司（股票代码：002093）、珠海华金资本股份有限公司（股票代码： 000532）独立董事、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事（股票代码：603817）、 福建海峡银行股份有限公司外部监事。

截至本公告日，郑丽慧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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