Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-086

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于改选及增补第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司控股股东已变更为珠海华发实体产业投资控股有限公司，公司股权 结构已发生重大变化。另根据《公司章程》规定，公司董事会由9 名董事组成， 自原董事李建强辞去董事职务后，董事会尚空缺1 名董事。

公司第四届董事会非独立董事成员张继军先生、张汉洪先生、罗烈发先生及 彭金萃女士向董事会递交了书面辞职报告。张继军先生辞去公司第四届董事会董 事、战略与投资委员会及审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总裁、董事 会秘书职务；张汉洪先生、罗烈发先生及彭金萃女士辞去公司第四届董事会董事 职务，辞职后仍在公司担任其他职务。上述董事辞职报告将在股东大会选举出新 的董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行职责。

为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2020 年8 月27 日召开第四届董事会第十七次临时会议审议通过《关于改选及增补第 四届董事会非独立董事的议案》，同意提名李光宁先生、郭瑾女士、张汉伟先生、 张延先生、张巍先生（后附简历）为第四届董事会非独立董事候选人，上述候选 人当选后将与董事张汉清先生组成第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事 会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。

公司董事会对张继军先生、张汉洪先生、罗烈发先生及彭金萃女士在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年八月二十八

第四届董事会非独立董事候选人简历

李光宁先生： 1971年9月出生，硕士研究生，经济师，2015年7月至2018年10 月珠海华发集团有限公司党委副书记、董事长、总经理、法定代表人；珠海金融 投资控股集团有限公司董事长、法定代表人；珠海华发实业股份有限公司董事局 主席、法定代表人；香港华发投资控股有限公司副董事长；卓智控股有限公司（已 更名华金国际资本控股有限公司）董事长；2017年12月任珠海华金资本股份有限 公司董事长、法定代表人。现任珠海华发集团有限公司党委副书记、董事、总经 理、法定代表人，珠海华发投资控股有限公司董事长、法定代表人，珠海华发实 业股份有限公司董事局主席、法定代表人，香港华发投资控股有限公司副董事长， 华金国际资本控股有限公司董事长，珠海华金资本股份有限公司董事长、法定代 表人。

截至本公告日，李光宁先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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郭瑾女士： 1972年01月出生，本科学历，经济师，2015年6月担任珠海金融投 资控股集团有限公司党委书记，2016年2月任珠海华金创新投资有限公司董事长、 总经理、法定代表人，2016年3月至2019年5月任珠海科技创业投资有限公司董事 长、法定代表人，2016年3月任珠海华冠科技股份有限公司董事长；2017年7月任 珠海发展投资基金管理有限公司董事长；2018年3月任华金国际资本控股有限公 司董事；2019年2月任珠海华发华宜投资控股有限公司董事长；2019年6月任珠海 华发实体产业投资控股有限公司董事长。现任珠海华发实体产业投资控股有限公 司董事长；珠海金融投资控股集团有限公司党委书记、常务副总经理；珠海华金 资本股份有限公司董事、总裁；珠海发展投资基金管理有限公司董事长；珠海华 金创新投资有限公司董事长、总经理、法定代表人；珠海华发华宜投资控股有限 公司董事长；珠海华冠科技股份有限公司董事长等。

截至本公告日，郭瑾女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

张汉伟先生： 1969年10月出生，大专学历，工程师，一级建造师。1991年8 月至1994年9月担任深圳市粤航装饰工程有限公司项目经理职务，1994年入职深 圳市维业装饰设计工程有限公司，历任公司董事、常务副总经理、公司北京分公 司负责人，历任深圳市维业装饰集团股份有限公司副董事长、副总裁。

截至本公告日，张汉伟先生持有公司6,750,000股股票，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张延先生： 1968年7月出生，博士、研究生学历，工程师，2010年5月至2015 年9月担任珠海华发实业股份有限公司总工程师，从2015年9月至今任珠海华发实 业股份有限公司执行副总裁、首席工程官，2017年5月至今任珠海华发景龙建设 有限公司董事长，2015年11月任广东华发中建新科技投资控股有限公司董事长，

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2016年6月任华实中建新科技（珠海）有限公司执行董事。现任珠海华发实业股 份有限公司党委书记、执行副总裁、首席工程官。

截至本公告日，张延先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

张巍先生 ：1981年10月出生，本科学历，毕业于西安交通大学， 2017年12 月到2018年5月任珠海华发城市运营投资控股有限公司副总裁兼招采管理中心总 经理；珠海华发现代服务投资控股有限公司招采管理部总经理；2018年5月至今 担任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、副总裁；珠海华发现代服务投资 控股有限公司招采管理部总经理；2019年8月任珠海华发实业股份有限公司首席 招采官，2019年9月任珠海华发景龙建设有限公司副董事长，2020年3月任珠海华 发实业股份有限公司副总裁、招采管理中心总经理。现任珠海华发实业股份有限 公司副总裁、招采管理中心总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、 副总裁。

截至本公告日，张巍先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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