Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-088

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于改选第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司控股股东已变更为珠海华发实体产业投资控股有限公司，公司股权 结构已发生重大变化。公司第四届监事会成员罗祥林先生、梁永杰先生及蔡宛真 女士向监事会递交了辞职报告。罗祥林先生辞去公司第四届监事会主席、职工代 表监事职务，梁永杰先生及蔡宛真女士辞去公司第四届监事会非职工代表监事职 务，上述监事会成员辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告将在公司按照相 关法律法规选举产生新的监事会成员后生效。在辞职报告尚未生效之前，罗祥林 先生、梁永杰先生及蔡宛真女士将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行职责。

为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司章程》等相关规定，公司于2020 年8 月27 日召开第四届监事会第十 六次临时会议审议通过了《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同 意提名李寅先生、周平俊女士（后附简历）为第四届监事会非职工代表监事候选 人，并同意提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

李寅先生、周平俊女士当选非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致 （自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止）。

公司监事会对罗祥林先生、梁永杰先生及蔡宛真女士在任职期间为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李寅先生： 1986 年4 月出生，本科学历，中级工程师、中级审计师，职业 经历：2013.04-2014.01 任中铁六局茂湛铁路项目部及工经部部长， 2014.06-2015.03 任中铁六局广州工程有限公司成本部部员；2015.03-2015.08 任中铁六局龙怀高速项目部项目部总经济师；2015.08-2018.07 任珠海大横琴投 资有限公司审计部工程审计负责人；2018.08-至今任珠海华发集团有限公司审计 部工程审计经理。

截至本公告日，李寅先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

周平俊女士： 1986 年6 月出生，研究生学历，职业经历：2011.07-2016.03 任英国西盟斯律师事务所驻北京代表处公司组律师；2016.05-2017.09 任珠海金 融投资控股集团有限公司法律事务部高级经理；2017.10-至今任珠海华发华宜投 资控股有限公司风控合规部副总监；2019.10-至今任珠海华发实体产业投资控股 有限公司风控法务部风控合规高级经理。

截至本公告日，周平俊女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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