Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-066

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开，本次会议于 2020 年 7 月 24 日以书面、电子邮件方 式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议通过以下议案，并形成了 如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

2020 年 7 月 9 日，深圳市维业智汇股权投资管理有限公司（以下简称“维业 智汇”）与自然人林捷煌共同投资设立深圳维业致诚投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“维业致诚”），维业致诚的注册资本为 100 万元人民币，其中维业智汇出 资 10 万元、出资比例为 10%，林捷煌出资 90 万元、出资比例为 90%。近期，维 业智汇、林捷煌与张继军、彭金萃、张弘博、王力拟对维业致诚增进行增资，合 计增资 909 万元，其中维业智汇认缴出资 304 万元。

增资方中，张继军系公司董事、副总裁兼董事会秘书，彭金萃系公司董事， 张弘博系公司董事长张汉清儿媳，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。

本议案关联董事张汉清、张继军、张汉洪、彭金萃进行了回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表

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了事前认可以及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于全资子公司与关联方共同投资暨 关联交易的事前认可及独立意见》等相关公告。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年七月二十八日

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