Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-042

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 二次临时会议于 2020 年 4 月 13 日（周一）以现场及通讯表决相结合的方式召 开，本次会议于 2020 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文 件。会议应到董事8人，实到董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公 司章程》有关规定。会议的各项议案均获得出席董事一致同意，并形成如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》

公司董事会认为，本次豁免维业控股自愿性股份减持承诺事项符合中国证监 会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人 以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害上市 公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。

监事会和独立董事对该议案均发表了同意的相关意见。具体内容详见公司同 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn）上的《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的公告》

本项议案因董事张汉清先生、张汉洪先生、彭金萃女士属于关联董事，已回 避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过后，方可生效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

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特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○二○年四月十四日

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