Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 2, 2020

深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司 的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 第四届董事会第十一次会议拟进行审议的相关事项进行了事前审查，并发表如下 意见：

一、关于续聘公司2020年度财务审计机构的事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间 能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审 计职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事 会审议。

二、关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年—2022 年）的事前认可 意见

公司制订的《深圳市维业装饰集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2020 年—2022 年）》，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和公司章程等 相关文件的规定，有利于保护公司中小股东的合法权益，我们一致同意将《关于 公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》提交公司董事会审 议。

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