Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-098

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第十次临时会议于2019 年 12 月10 日（周二）以通讯方式召开。本次会议于2019 年12 月6 日分别以电子 邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3 人，实到 监事3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并 形成如下决议：

一、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2018 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）的有关 规定，同意公司对2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价 格进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于调整首次授予限制性股票回购价格的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为首次授予限制性股票的激励对象：李建强先生、代大伟先生、彭 潇蒙先生及陈维女士因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。同意公司对上述 人员尚未解锁的限制性股票共计持有13.5 万股予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公 司《激励计划（草案修订稿）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益

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的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除 限售条件成就的议案》

监事会认为：公司2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限 售条件已成就，本次解除限售符合《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》 和《激励计划实施考核办法（修订稿）》的有关规定。公司监事会对本次可解除 限售的激励对象名单进行核查后认为，本次符合解除限售条件的5 名预留激励对 象解除限售资格合法、有效，同意公司对此5 名激励对象的限制性股票办理解除 限售。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除

限售条件成就的议案》

监事会认为：公司2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限 售条件已成就，本次解除限售符合《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》 和《激励计划实施考核办法（修订稿）》的有关规定。公司监事会对本次可解除 限售的激励对象名单进行核查后认为，本次符合解除限售条件的59 名首次授予 激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司对此59 名激励对象的限制性股票 办理解除限售。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

监事会认为：鉴于公司拟回购注销13.5万股已授予的限制性股票，回购注销 完成后，公司注册资本将随之发生变动。

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以上事项变更对《公司章程》相关条款的修订符合《公司法》的有关规定。 因此，同意本次章程的修订。

具体修正内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布 的《公司章程修正案》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国光大银行深 圳分行申请总金额不超过人民币 24,000 万元授信额度（最终以银行实际审批的 授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴 现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。符合中国证监会、深 圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及时筹措经营所需资 金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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二〇一九年十二月十一日

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