Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次临时会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对 公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第七 次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》 的独立意见

经核查，我们认为：本次公司终止部分募投项目将剩余募集资金投入其他募 投项目及相关事项是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。该议案有利于募 集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。

二、《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订 < 募集资金三方监管协议 > 的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金 三方监管协议>是为保证“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”募集资 金的存储、使用和管理，进一步规范了募集资金的管理，提高了募集资金使用效 率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管 理制度》的相关规定。因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

三、《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的议案》 的独立意见

经核查，我们认为：公司本次通过购置物业实施设计研发中心与营销网络建 设项目并延期的事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易的价格公允合理，不存在损害上市公司和

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股东尤其是中小股东的合法权益的情形。同意提交公司股东大会审议。

四、《关于增加募投项目营销网络实施地点的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次增加“营销网络建设项目”实施地点是公司根 据实际经营情况和长远发展规划的谨慎决定。此次调整符合中国证监会、深圳证 券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情 形。我们一致同意关于增加募投项目营销网络实施地点的议案。同意提交公司股 东大会审议。

五、《关于对全资子公司减资的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司全资子公司广东省维业科技有限公司为募投项目“建 筑装饰部品部件工厂化项目”的实施主体。鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化 项目”拟终止实施，为保证结余募集资金统筹使用，我们同意对该全资子公司进 行减资。并同意提交公司股东大会审议。

六、《关于终止参与投资设立的产业投资基金的议案》的独立意见

经核查，我们认为：终止该基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生 实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董 事会审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意公司终止参与投资设立产业投资基金。

特此说明。

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二○一九年八月二十一日

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