Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-061

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于2019年8 月20日（周二）以通讯方式召开。本次会议于2019年8月15日以书面、电子邮件方 式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成 如下决议：

一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目 的议案》

董事会同意公司终止“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目” 并将剩余募集资金及利息全部增投入“设计研发中心项目”和“营销网络建设项 目”，认为此次变更符合公司实际情况，有助于提高公司募集资金使用效率，不存 在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司监事会对终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目事项发 表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查 意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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二、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监 管协议>的议案》

为规范管理和使用公司本次终止募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”、 “信息化建设项目”剩余的募集资金及利息人民币12,064.13 万元(不含未结利息 部分)。公司拟提请股东大会授权公司管理层办理终止“建筑装饰部品部件工厂化 项目”、“信息化建设项目”的《募集资金三方监管协议》并注销其募集资金专户。 同时，授权公司董事长签署新的《募集资金三方监管协议》；授权公司管理层全权 办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设 立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。新的《募集资金三方监管 协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

监事会对公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》 的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期 的议案》

公司拟购置深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A 座20 楼之物业作为设计 研发中心与营销网络建设项目建设场地。本次交易不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

监事会对公司购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的事项 发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核 查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交2019 年第二次临时股东大会审议。

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四、审议通过《关于增加募投项目营销网络实施地点的议案》

公司在深圳设立经营部并在原有募投项目营销网络实施地点北京、西安、乌 鲁木齐、厦门、南宁5 个城市基础上，拟增加上海作为新的募投项目营销网络实 施地点。

监事会对公司增加募投项目营销网络实施地点的事项发表了意见，独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见 公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交2019 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化项目”拟终止实施，为保证结余募集资 金统筹使用，公司拟对“建筑装饰部品部件工厂化项目”的实施主体广东省维业 科技有限公司（系本公司的全资子公司）进行减资，相应的募集资金退还至维业 股份新开立的募集资金专项账户，维业科技将及时办理募集资金账户注销与减资 手续。

监事会对公司全资子公司减资的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意 的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上 的相关公告。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于终止参与投资设立的产业投资基金的议案》

鉴于宏观形势和市场环境的变化影响，上述基金的设立尚未有实质性进展， 各方均未对基金实际出资。综合各方目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考 虑，相关各方协商一致，决定终止该产业投资基金。该基金终止事项不会对公司 的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东尤其中小投资者利

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益的情形。

监事会对公司终止参与投资设立产业投资基金的事项发表了意见，独立董事 对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

七、审议通过《关于提请召开2019 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

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