Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2019

Mar 13, 2019

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-014

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于2019年3 月12日以通讯方式召开。本次会议于2019年3月8日以书面、电子邮件方式送达了 会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决 议：

一、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研 究，公司将该募投项目达到预计可使用状态时间进行调整。募投项目的延期未改 变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不 会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司实际经营情况和长 远发展规划。

公司监事会对公司募投项目延期事宜发表了意见，独立董事对此发表了同意 的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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