Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 24, 2018

深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次临时会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对 公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第四 次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 回购价格及数量的议案》的独立意见

鉴于公司 2017 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2017 年第三次临时 股东大会的授权及《公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，需对公司2017 年限制性股票激 励计划首次授予部分限制性股票的回购价格及数量进行调整。

经核查，我们认为：公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序 合法合规，相关关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司对本激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量 的调整，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见

鉴于首次授予限制性股票的激励对象：于有为先生、王鹏先生、刘永珠女士 因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。公司需对上述人员尚未解锁的限制性 股票共计持有23.85万股予以回购注销。

经核查，我们认为：公司本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票符合相关法律法规以及公司《激励计划（草案修订稿）》的有关 规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意对 上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并同意将本议

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案提交公司股东大会审议。

三、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成 就的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际 情况符合公司《激励计划（草案修订稿）》中对首次授予限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解除 限售等事项未违反《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法 规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司本激励计划首次授予部分第一期 解除限售的条件已经成就，63名激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限 制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售 的激励对象主体资格合法、有效，且相关关联董事已回避表决。

综上，我们同意公司63名激励对象在2017年限制性股票激励计划规定的第一 个解除限售期内解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。

四、《关于对控股子公司增资的议案》的独立意见

我们认为，本次增资不涉及关联交易，有利于进一步增强控股子公司福建闽 东建工投资有限公司的持续经营能力和综合实力，不会对公司的经营成果和财务 状况构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资符合国家有关法律法规和政策的规定，董事会召集召开及审议表决 程序符合有关规则和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于对控股子 公司增资的议案》。

特此说明。

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二○一八年十二月二十五日

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