Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 28, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-078

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2018年10 月26日以通讯方式召开。本次会议于2018年10月23日以书面、电子邮件方式送达 了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决 议：

一、审议通过《公司2018 年第三季度报告全文》

经审议，董事会一致认为：公司《2018 年第三季度报告全文》的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2018 年第三季度报告全文》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司2017 年限制性股票激励计划预留部分授予数量 的议案》

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激 励计划（草案修订稿）》”）的规定，“若在本激励计划公告日至激励对象完成限 制性股票的股份登记期间内，维业股份有资本公积转增股本、派送股票红利、股 票拆细、缩股、配股等事项，公司应对限制性股票的授予数量进行相应的调整。” 鉴于公司 2017 年年度权益分派已实施完毕，董事会对公司2017年限制性股票激 励计划预留部分授予数量进行了调整。调整后，公司预留部分的限制性股票总量

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由50万股调整为75万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二次 临时会议的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于向公司2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授 予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》以及公司2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017 年限制性股票激励计划预留 的限制性股票授予条件已经成就，同意确定2018 年11 月1 日为预留授予日，授 予6 名激励对象75 万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二次 临时会议的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二〇一八年十月二十九日

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