Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Sep 3, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018- 072

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年 9 月 3 日 召开了2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同 意选举张汉清先生、李建强先生、张汉洪先生、张继军先生、罗烈发先生、彭金 萃女士六人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举刘晓一先生、詹伟哉先生、 郭明忠先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。上述人员简历详见公司于2018 年8 月17 日在巨潮资讯网披露的《关于董 事会换届选举的公告》（公告编号：2018-058）。

上述董事符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事刘晓一先生、詹伟哉先生、郭明忠 先生均已按规定参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格， 且报深圳证券交易所备案审核无异议。

第三届董事会任期已届满，梅月欣女士不再担任公司独立董事、董事会审计 委员会、提名委员会委员职务；张汉伟先生不再担任公司董事、副董事长及董事 会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员职务；于有为先生不再担任公司董 事及董事会战略与投资委员会委员职务；陆先忠先生不再担任公司董事职务。

公司董事会对梅月欣女士、张汉伟先生、于有为先生、陆先忠先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月四日

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