Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Sep 3, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-075

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2018 年9 月 3 日以现场方式召开。本次会议于2018 年8 月30 日分别以电子邮件、书面等方 式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举罗祥林先生为第四届 监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。罗祥 林先生简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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二○一八年九月四日

附件：

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第四届监事会主席简历

罗祥林先生：1957 年 1 月出生，本科学历，经济师。1988 年 9 月至 1996 年 12 月担任深圳江淮工贸公司办公室主任。1996 年入职深圳市维业装饰设计工 程有限公司，历任办公室主任、副总经理、监事、监事会主席、工会主席等职务， 现任深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事、工会主席。

截至本公告日，罗祥林先生通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股票 330,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗祥林先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被 执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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