Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018- 058

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年8 月16 日 召开了第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于选举第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举张汉清先生、李建强先生、张汉洪先生、张继军先生、罗烈发先生、彭 金萃女士六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意选举刘晓一先生、詹 伟哉先生、郭明忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。（候选人简历详见附件）。本次换届选举采用累积投票 制。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事候选人刘晓一先生、詹伟哉 先生、郭明忠先生均已按规定参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独 立董事资格。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。

第三届董事会届期满后，梅月欣女士不再担任公司独立董事、董事会审计委 员会、提名委员会委员职务；张汉伟先生不再担任公司董事、副董事长及董事会 战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员职务；于有为先生不再担任公司董事 及董事会战略与投资委员会委员职务；陆先忠先生不再担任公司董事职务。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董 事会董事仍将继续依照法律、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行义务与职责。

独立董事梅月欣女士、董事张汉伟先生、于有为先生、陆先忠先生在任职期 间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对梅月 欣女士、张汉伟先生、于有为先生、陆先忠先生在任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

==> picture [121 x 13] intentionally omitted <==

附件：第三届董事会董事候选人简历

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张汉清先生： 1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。 1994年创立发行人前身深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任公司董事长、总经理职务， 现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事长，同时兼任深圳市维业控股有限公司董事长。 张汉清先生荣获中国建筑装饰三十年功勋人物、中国建筑装饰三十年优秀企业家、全国建筑 装饰行业杰出成就企业家、广东省优秀企业家、广东省最具社会责任感企业家、第十三届深 圳企业创新纪录企业家特别贡献奖、深圳市装饰行业创新型人才、深商风云人物、深圳装饰 设计功勋人物、特区设立35周年—深圳企业文化建设功勋人物等荣誉称号，同时担任深圳市 福田区第七届人民代表大会代表、深圳市汕尾商会名誉会长、深圳商业联合会副会长、深圳 市企业家协会副会长、四川农业大学经济学院客座教授、就业创业导师等社会职务。

截至本公告日，张汉清先生直接持有公司股份 7,638,856 股，通过深圳市维业控股有限 公司间接持有公司股份 55,026,810 股，通过直接和间接持股合计占公司总股本的 30.14%， 系本公司实际控制人。张汉清先生与董事候选人张汉洪先生、彭金萃女士存在关联关系。 张 汉清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李建强先生 ：1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学、经济学双学士， 工艺美术师。2006年3月至2007年5月任深圳市大富豪实业有限公司行政总监，2007年7月至 2016年12月任福建森源家具有限公司总裁，先后任中国建筑装饰行业第七届理事会理事、中 国建筑装饰协会装饰研究院副院长，荣获中国建筑装饰三十年优秀企业家行业称号，中国定 制家具委员会执行会长，西北大学深圳校友会名誉会长。2017年3月至5月，任深圳市维业装 饰集团股份有限公司副总经理，2017年6月至今任公司总裁。

截至本公告日，李建强先生持有公司限制性股票 150,000 股。与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。李建强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张汉洪先生： 1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年入 职深圳市维业装饰设计工程有限公司，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事、高级项 目经理。

截至本公告日，张汉洪先生持有公司股份 2,250,000 股，占公司总股本的 1.08% 。张 汉洪先生与董事候选人张汉清先生、彭金萃女士存在关联关系。张汉洪先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

张继军先生： 1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工商管理 硕士（MBA），会计师、注册财务策划师（HKRFP）、高级国际财务管理师（SIFM）、税 务会计师。2007年1月至2012年5月担任深圳市经理人传媒有限公司财务总监。2012年6月至 今在深圳市维业装饰集团股份有限公司任财务总监、董事会秘书。第十二届中国上市公司价 值评选荣获“创业板上市公司优秀董秘”。

截至本公告日，张继军先生持有公司限制性股票 75,000 股，通过深圳市维业华诚投 资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 675,000 股。与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 张继军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗烈发先生： 1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年入职 深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任总经理助理、董事，现任深圳市维业装饰集团股份 有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，罗烈发先生持有公司限制性股票 45,000 股，通过深圳市维业华诚投资 发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 375,000 股。与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗烈 发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

彭金萃女士： 1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济 师。2006 年入职深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任办公室主任、行政人力总监、副 总经理、董事等职务，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司副总裁。

截至本公告日，彭金萃女士持有公司首发前限售股股份 600,000 股，持有公司限制性 股票 75,000 股。彭金萃女士与董事候选人张汉清先生、张汉洪先生存在关联关系。彭金萃 女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

二、独立董事候选人简历

刘晓一先生： 1951年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级 工程师。曾任中建二局国外工程管理办公室主任、中国建筑装饰公司董事长、总经理兼党委 书记。现任中国建筑装饰协会执行会长兼秘书长，兼任深圳市建装业集团股份有限公司董事、 深圳市建艺装饰集团股份有限公司、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事，2015 年4月起担任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。

詹伟哉先生： 1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，正高级会 计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深 圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安 财产保险股份有限公司副总经理，现任华章投资控股有限公司董事长、总经理，深圳市江财 人教育管理有限公司董事长、深圳市德沃实业发展有限公司监事，深圳市德沃投资发展有限 公司监事，中国南玻集团股份有限公司独立董事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董 事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事。 江西财经大学客座教授；武汉大学社会保障中心客座教授；江西财经大学深圳研究院副院长 职务。

郭明忠先生： 1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律 师。曾任西南政法大学法律系讲师，深圳市福田区人民法院审判员、经济审判庭庭长、副 院长。现任广东君言律师事务所合伙人，兼任中航地产股份有限公司独立董事，2015 年 4 月起担任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，上述三位独立董事候选人刘晓一先生、詹伟哉先生和郭明忠先生均未持 有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或 交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6