Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-056

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2018 年 8 月 13 日以书 面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得 出席董事一致同意，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会由九名董事组成，任期三年。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张汉清先生、李建 强先生、张汉洪先生、张继军先生、罗烈发先生、彭金萃女士六人为公司第四届 董事会非独立董事候选人。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生 前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 经逐项表决结果如下：

（1）同意提名张汉清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

• （2）同意提名李建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

• （3）同意提名张汉洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（4）同意提名张继军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（5）同意提名罗烈发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（6）同意提名彭金萃女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

与会董事经审慎核查认为：上述人员任职资格符合担任上市公司董事的条件， 能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国 证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”, 同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选 举。

二、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名刘晓一先生、詹伟哉先生、 郭明忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2018 年第一次临时 股东大会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董 事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责，直至新一届独立董事产生之日起，方自 动卸任。

经逐项表决结果如下：

（1）同意提名刘晓一先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（2）同意提名詹伟哉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（3）同意提名郭明忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

与会董事经审慎核查认为：上述人员任职资格符合担任上市公司独立董事的 条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及 被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行 人”,同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选 举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东 大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

四、备查文件

1、《第三届董事会第二十八次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次临时会议的独立意见》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

二〇一八年八月十七日

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