Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-057

深圳市维业装饰集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届监事会第十四次临时会议于2018 年8 月16 日上午以通讯方式召开。本次会议于2018 年8 月13 日分别以电子邮 件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3 人，实到监 事3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规 定，经公司监事会提名蔡宛真女士、梁永杰先生为第四届非职工代表监事候选人。 经逐项表决结果如下：

（1）同意蔡宛真女士为第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（2）同意梁永杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 选举。上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事罗祥林先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之 日起三年。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的相关公告。

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为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年八月十七日

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