Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-022

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2018 年 4 月 23 日上午以现场方式召开，本次会议于 2018 年 4 月 13 日以书面、电子 邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事7人，其中董事陆 先忠先生、独立董事郭明忠先生因在外地出差，未能亲自出席，陆先忠先生委托 授权公司董事罗烈发先生代为参会并行使表决权，郭明忠先生委托授权公司独立 董事梅月欣女士代为参会并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

一、审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2017 年度总裁工作报告》

董事会认为该报告真实、客观地反映了 2017 年度公司落实董事会各项决议、 生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司2017 年度报告及报告摘要》

经审议，董事会认为《公司2017 年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关于《公司2017 年度报告》及其 摘要详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017 年度财务决算报告》

根据国家有关法规的规定，公司2017 年度财务报表已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2017 年，公司实现营 业收入1,958,119,555.30 元，同比增长 22.62 %，利润总额108,341,089.70 元， 同比增长39.50%，其中，归属于上市公司股东的净利润78,779,313.27 元，同比 增长42.90 %，基本每股收益0.62 元，同比增长14.81 %。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017 年度实现归属于 母公司所有者的净利润78,779,313.27 元，2017 年度公司母公司实现净利润为 78,682,167.92 元。按照 2017 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 7,868,216.79 元；截至2017 年 12 月31 日，母公司未分配利润为281,088,092.52 元。

董事会拟定如下分配预案：以2017 年12 月31 日公司总股本138,621,000 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 13,862,100 元（含税）；送红股0 股（含税）；以资本公积金向全体股东每10 股转 增5 股,转增股本总数69,310,500 股。转增后公司总股本将增加至207,931,500 股。

本次利润分配预案实施后，董事会提请公司年度股东大会审议上述利润分配 预案并授权公司董事会办理因实施2017 年度利润分配预案涉及的相关事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》和《关于公司2017 年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2017 年度股东大会以特别决议审议通过。

六、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

根据公司2018 年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前

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提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2018 年营业 收入同比增长10%-30%，利润同比增长10%-30%。

本预算为公司2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2018 年 度盈利预测，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努 力等多种因素，存在一定的不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》和《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

• 九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为维护广大投资者的权益，推动公司健康稳定持续地发展，取消不合理限制， 现拟对《公司章程》的相关条款进行修改完善，并提请股东大会授权公司董事会 办理工商登记相关变更手续。

《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款 第九十六条 董事候选人由董事会或占 第九十六条 董事候选人由董事会或占 普通股总数10%以上的股东单独或联合提 普通股总数3%以上的股东单独或联合提 出。公司应在股东大会召开前披露董事候 出。公司应在股东大会召开前披露董事候 选人的详细资料，保证股东在投票时对候 选人的详细资料，保证股东在投票时对候 选人有足够的了解。董事候选人应在股东 选人有足够的了解。董事候选人应在股东 大会召开之前作出书面承诺，同意接受提 大会召开之前作出书面承诺，同意接受提 名，承诺公开披露的董事候选人的资料真 名，承诺公开披露的董事候选人的资料真

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实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》、《公司章程修正案》和本次拟修订后的《公司章 程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交2017 年度股东大会以特别决议审议通过。

十、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）其能够提供专业、优质的服务，能 按时完成公司的审计工作和提交审计报告，由公司董事会审计委员会提议续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》和《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备，真实反映企业财务状况，符合会计准 则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和 关联人，不涉嫌利润操纵，董事会同意公司2017 年度计提各项资产减值准备合计 人民币3475.29 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》和《关于计提 2017 年度资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于<公司2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限 公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相 关事项的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于维业股份2017年度内部控制自 我评价报告的核查意见》和《公司2017年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限 公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴 证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《国海证券 股份有限公司关于维业股份2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关 于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与 使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司 2018 年拟向银行申请总 金额不超过人民币30 亿元授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、 银行保函、银行保理、信用证等业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》和《关于公司2018 年度向银行申请综合授信额度 的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司2018 年第一季度报告》

经审议，董事会一致认为：《公司2018 年第一季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完

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整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司2018 年第一季 度报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公 告。

表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十六、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议暨对2018 年度日常关联交 易进行预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限 公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相 关事项的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于深圳市维业装饰集团股份有限 公司2018 年度日常关联交易预计的核查意见》和《关于签订日常关联交易框架协 议暨对2018 年度日常关联交易进行预计的公告》。此项议案因董事张汉清先生、 张汉洪先生、张汉伟先生作为本次交易关联方，已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为子公司提供担保总额不超过人民币50,000 万元（或等值其 他币种）额度的银行授信担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董 事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《关于为子公司提 供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于<召开公司2017 年度股东大会的通知>的议案》

董事会定于2018 年5 月15 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开2017 年度股 东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 《召开公司2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日

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