Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事 关于公司对外投资的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对 公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十 五次临时会议审议的《关于公司对外投资的议案》进行了认真核查并发表如下独 立意见：

我们认为，本次交易不涉及关联交易，有利于进一步增强闽东建工的持续经 营能力和综合实力。本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经 营成果和财务状况构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形。

本次交易符合国家有关法律法规和政策的规定，董事会召集召开及审议表决 程序符合有关规则和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于公司对外 投资的议案》。

独立董事：刘晓一 梅月欣 郭明忠 二○一八年三月二十七日

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