Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-059

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议于2017年 8月25日上午以通讯表决方式召开，本次会议于2017年8月22日以书面、电子邮件 方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议的各项议案均获得出席董 事一致同意，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2017 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮 资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司2017 年半 年度报告全文》和《深圳市维业装饰集团股份有限公司2017 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了同意的相关意见。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮 资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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三、审议通过了《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所的相关规定以及公司募集资金的管理制度，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事、监事会对公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表了同意的相关意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮 资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○一七年八月二十六日

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