Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 17, 2017

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-056

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议于2017 年8 月17 日上午以通讯表决方式召开，本次会议于2017 年8 月14 日以书面、 电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9 人，实到董事 9 人。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出 席董事一致同意，形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司在海外市场的业务，公司拟与全 资子公司深圳市圣陶宛建筑材料有限公司共同出资在越南设立子公司(中文名称： 越冠维业工程有限公司)，最终名称以当地主管机关最终核准登记为准，计划投 资总额不超过10 万美元(公司持股99%、深圳市圣陶宛建筑材料有限公司持股1%)， 主要经营：工程项目承揽、材料贸易等（以当地主管机关最终核准登记为准）。

应深圳市经贸委员会及工商注册等政府部门要求，公司董事会同意授权公司 经营层办理上述越南子公司的注册登记手续及相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于授权公司与青岛国际机场集团有限公司签订<青岛新机 场航站楼中标的相关工程施工合同>的议案》

为推进青岛新机场航站楼精装修工程（标段四）的项目实施，根据项目进度 需要，深圳市维业装饰集团股份有限公司拟与青岛国际机场集团有限公司近期正 式签订《青岛新机场航站楼中标的相关工程施工合同》，合同总金额为

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85,195,089.59 元人民币（实际金额以工程量结算为准）。公司董事会同意授权 公司与青岛国际机场集团有限公司签订上述合同。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权公司与青岛国际机场集团有限 公司签订青岛新机场航站楼中标的相关工程施工合同的公告》（2017-057）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○一七年八月十八日

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