Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件，以及深圳 市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的 态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第十二次临时会议 的相关事项发表如下独立意见：

一、经审阅《关于使用募集资金向全资子公司陆河县维业科技有限公司增资 的议案》；

我们认为：本次使用募集资金对子公司增资有利于募集资金项目的开展和实 施，有利于公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大 中小股东利益的行为。

我们同意公司本次使用募集资金净额对维业科技进行增资，用于公司募投 “建筑装饰部品部件工厂化项目”的建设与实施。

二、经审阅《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 的议案》、《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；

我们认为：公司本次向招商银行申请综合授信额度，有利于公司现有业务的 稳定发展和新业务的积极拓展。公司实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发 展， 符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联 担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小 股东的利益。

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我们一致同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过10,000 万元的综合授信额度并由公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士提供 关联担保。

独立董事：刘晓一 梅月欣 郭明忠

二○一七年三月二十八日

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