Weiye Construction Group Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-006

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届监事会第七次临时会议于2017 年 3 月27 日上午以通讯方式召开。本次会议于2017 年3 月22 日分别以电子邮件、 书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如 下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司陆河县维业科技有限公司 增资的议案》；

经认真审阅，公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司进行增资，有 利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司陆 河县维业科技有限公司进行增资。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 额度的议案》；

为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向招商银行股份有 限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币10,000 万元的综合 授信额度，期限不超过1 年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划 与招商银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币 10,000 万元） 。

具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资

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讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于公司 向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；

应招商银行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需 要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额 不超过人民币10,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，期限不超过 1 年，具体数额以公司根据资金使用计划与招商银行签订的最终授信协议为准， 担保有效期限与综合授信期限亦以公司与招商银行签订的最终协议为准。本次担 保公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资 讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联 担保的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于注销全资子公司深圳市维业木制品有限公司的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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二○一七年三月二十八日

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