Weiye Construction Group Co.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对 公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十 六次会议相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：

一、关于《公司2017 年度报告及报告摘要》的独立意见

我们认真审核了《公司2017 年度报告》及其摘要，认为其真实反映了公司 2017 年度的经营状况、资产状况和管理情况。公司2017 年度报告及其摘要的格 式与内容符合中国证监会《年报准则》的有关规定，执行了深圳证券交易所《关 于做好上市公司2017 年度报告工作的通知》中的有关规定。

二、关于《公司2017 年度财务决算报告》的独立意见

我们认真审核了公司2017 年度财务决算报告,认为立信会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了与公司管理层和董事会审计委员会必要的工作衔接，程序完整 合法、依据充分、客观公正，公司2017 年度财务决算报告真实的反映了公司的 财务状况，全体独立董事同意该报告的全部内容。

三、关于《公司2017 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益， 同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配， 有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投 资者的利益，全体独立董事同意本次利润分配预案。

四、关于《公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》的独立意见

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司《独立董事制度》的有关规 定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认

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真了解，现就公司独立董事、高级管理人员岗位薪酬标准发表如下独立意见：独 立董事津贴标准及高级管理人员岗位薪酬标准，符合公司实际情况，程序合法。

五、关于《会计政策变更的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司依照财政部修订和颁布的《关于修订印发一般企业 财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对公司会计政策进行了变更。 修订 后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合公司及全体股东 的利益，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次会计政策 变更。

六、关于修订《公司章程》的独立意见

经核查，我们认为：本次修订公司章程是公司为更好维护中小投资者权益做 出的审慎决定，能够在最大限度上给予中小投资者保护。全体独立董事一致同意 本次关于修订《公司章程》事项。

七、关于《关于续聘公司财务审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）其能够提供专 业、优质的服务，能按时完成公司的审计工作和提交审计报告，同意立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

八、关于《计提 2017 年度资产减值准备的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2017 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

九、 关于《公司2017 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法 律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司 的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度 的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活 动的预定目标基本实现，公司的内部控制是有效的，《公司2017 年度内部控制的 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际

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情况。

十、 关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的 独立意见

经核查，我们认为：公司 2017 年度募集资金的使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制 的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了 公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

十一、关于《公司2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见 经核查，我们认为：为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司 2018 年拟向银行申请总金额不超过人民币21.3 亿元授信额度（最终以各家银行实际 审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、 票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。符合中国证监 会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及时筹措经营 所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此， 我们同意上述向银行申请综合授信事宜。

十二、关于《签订日常关联交易框架协议暨对2018 年度日常关联交易进行 预计的议案》的独立意见

经核查，我们认为： 1、公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行 的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，是根据生 产经营需要所产生，有利于公司发展，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形。 2、公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事依照有关规定回避 表决，不存在违规情形。关联交易表决程序符合监管要求，符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

十三、关于《公司为子公司提供担保的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严 格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，公司为子公司提供银 行融资担保属于正常经营和业务发展的需要，有助于子公司高效、顺畅地筹集资 金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的

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情形。

独立董事：刘晓一 梅月欣 郭明忠

二○一八年四月二十四日

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