Weiye Construction Group Co.,LTD — AGM Information 2022

Nov 22, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-095

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市维业装饰集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”或“维业股份”）第五届董事会第十三次临时会议审 议通过，公司决定于2022年12月8日召开公司2022年第三次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：维业股份2022年第三次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

• （四）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2022年12月8日（星期四）下午15：00

• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2022年12月8日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2022年12月8日9:15-15:00。

• （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

• 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如

• 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （七）股权登记日：2022年12月5日（星期一）

• （八）出席对象：

1

1、截至2022年12月5日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及保荐代表人。

（九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙 楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼228号会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

提案编码	提案名称	备注
		（该列打勾的栏 目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东 股权的议案》	√
3.00	《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新 签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请 授信额度暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于修改〈公司章程〉及<战略与ESG委员会 工作细则>等制度的议案》	√

（二）披露情况

上述议案1.00，根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，董事会尚空 缺1名董事。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》 等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年11月11日 召开第五届董事会第十二次临时会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议 案》，同意提名曹冬先生为第五届董事会非独立董事候选人，曹冬先生当选后任期与第 五届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止）。具体内 容详见公司于2022年11月12日披露在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

议案2.00-5.00已经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见 公司于同日披露在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2

（三）特别事项说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00-5.00。上述议案将对中小投资者的表 决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案3.00、4.00，关联股东需回避表决且不得 接受其他股东委托表决；

3、特别决议议案：议案5.00，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过；

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为 准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2022年12月7日上午9:00－下午18:00。

（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101， 深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

（四）注意事项

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人

• 及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办 理登记签到手续；

3、不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、其他事项

3

• 1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、会议联系方式

联系人：沈茜、詹峰

联系电话：0755-83558549 指定传真：0755-83258703

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十二次临时会议决议；

• 2、公司第五届董事会第十三次临时会议决议；

• 3、公司第五届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○二二年十一月二十三日

4

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序 如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350621

2、投票简称：维业投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间为：2022年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月8日9:15-15:00（现场会 议召开当日）；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或 “深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表本人（或本公司）出席深圳市维业装饰集团股 份有限公司于2022年12月8日召开的2022年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单 位）依照以下指示对下列议案投票。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至 本次会议结束。

委托人股票账号：___； 持股数量：___股； 持股性质：____ 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________；

被委托人（签名）：______； 被委托人身份证号码：____；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意 见如下：

见如下：
提案编码	提案名称	备注
		（该列打勾的栏 目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东 股权的议案》	√
3.00	《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新 签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请 授信额度暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于修改〈公司章程〉及<战略与ESG委员会 工作细则>等制度的议案》	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会登记表

个人股东姓名/ 法 人股东名称
股东地址
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

• 并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公 司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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