Weiye Construction Group Co.,LTD — AGM Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-120

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市维业装饰集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，公司决定于2021年 10月12日召开公司2021年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：公司2021年第四次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

• （四）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2021年10月12日（星期二）下午15：00

• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2021年10月12日9：15至9：25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月12日9:15-15:00。

• （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

• 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如

• 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （七）股权登记日：2021年9月28日

• （八）出席对象：

• 1、截止2021年9月28日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东

1

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员及保荐代表人；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙

• 楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举李光宁先生为第五届董事会非独立董事；

• 1.02 选举张宏勇先生为第五届董事会非独立董事；

• 1.03 选举郭瑾女士为第五届董事会非独立董事；

• 1.04 选举张汉清先生为第五届董事会非独立董事；

• 1.05 选举张汉伟先生为第五届董事会非独立董事；

• 1.06 选举张巍先生为第五届董事会非独立董事。

• 2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

• 2.01选举高刚先生为第五届董事会独立董事；

• 2.02选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事；

• 2.03选举张荣芳女士为第五届董事会独立董事。

• 3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

• 3.01选举张岸力先生为第五届监事会非职工代表监事；

• 3.02选举杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事。

• 4、审议《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

• 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 6、审议《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

• 7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• （二）披露情况

1、上述议案已经公司第四届董事会第三十六次临时会议、第四届监事会第二十七 次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• （三）特别事项说明

2

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7。上述议案将对中小投资者的表决进行 单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、特别决议议案：议案5，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、根据《公司章程》的规定，如单独或合并持有公司3%以上股份的股东推荐其他 人作为公司非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的，或单独或合并持有公司1% 以上股份的股东推荐其他人作为公司独立董事候选人的，可以在2021年9月30日前以书 面单项提案的形式向董事会提出，并应一并提交有关董事、监事候选人的详细资料。公 司董事会、监事会将分别对候选人资格进行核查，对于符合资格的，将以临时提案的方 式提请公司股东大会审议。

4、上述议案1-3采用累积投票提案的方式选举，应选非独立董事6人、独立董事3 人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易 所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可进行表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	(该列打勾的栏目 可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：等额选举
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举李光宁先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张宏勇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭瑾女士为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张汉清先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举张汉伟先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举张巍先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举高刚先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举张荣芳女士为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举张岸力先生为第五届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案

3

4.00	关于购买公司及董监高责任保险的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制 度的议案	√
7.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营

• 业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手

• 续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

• 准)。传真登记请发送传真后电话确认。

• （二）登记时间：2021年9月29日上午9:00-下午18:00。

• （三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼

• 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

• （四）注意事项

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人

• 及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

• 理登记签到手续；

• 3、不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、会议联系方式

联系人：沈茜 詹 峰

联系电话：0755-83558549

4

指定传真：0755-83258703

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十六次临时会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十七次临时会议决议。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○二一年九月二十三日

5

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序 如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350621

2、投票简称：维业投票

3、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候 选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投 X1 票	X1 票
对候选人B投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如上表提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如上表提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

6

③选举非职工代表监事（如上表提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间为：2021年10月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日9:15-

• 15:00（现场会议召开当日）；

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或 “深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表本人（或本公司）出席深圳市维业装饰集团股 份有限公司于2021年10月12日召开的2021年第四次临时股东大会，并代表本人(或本单 位)依照以下指示对下列议案投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之 日起至公司本次股东大会结束之日止。

委托人股票账号：__； 持股数量：___股； 持股性质：__； 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________；

受托人（签名）：______； 受托人身份证号码：____；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意

见如下：

见如下：
		备注
		(该列打 勾的栏目 可以投 票)
提案编 码
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
	累积投票提案：等额选举
1.00	关于选举第五届董事会非 独立董事的议案	应选人数6 人	填报投给候选人的选举票数
1.01	选举李光宁先生为第五届 董事会非独立董事	√
1.02	选举张宏勇先生为第五届 董事会非独立董事	√
1.03	选举郭瑾女士为第五届董 事会非独立董事	√
1.04	选举张汉清先生为第五届 董事会非独立董事	√
1.05	选举张汉伟先生为第五届 董事会非独立董事	√
1.06	选举张巍先生为第五届董 事会非独立董事	√

8

2.00	关于选举第五届董事会独 立董事的议案	应选人数3 人	填报投给候选人的选举票数	填报投给候选人的选举票数	填报投给候选人的选举票数
2.01	选举高刚先生为第五届董 事会独立董事	√
2.02	选举詹伟哉先生为第五届 董事会独立董事	√
2.03	选举张荣芳女士为第五届 董事会独立董事	√
3.00	关于选举第五届监事会非 职工代表监事的议案	应选人数2 人	填报投给候选人的选举票数
3.01	选举张岸力先生为第五届 监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨霏女士为第五届监 事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	关于购买公司及董监高责 任保险的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的 议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事 规则》等公司治理制度的 议案	√
7.00	关于修订《监事会议事规 则》的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期 : 年 月 日

9

附件三：

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

• 并注明所需的时间。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

10