Weiye Construction Group Co.,LTD — AGM Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2020-091

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于2020 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加 临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2020-089），公司决定于 2020 年 9 月 15 日下 午 15:00 在深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，深圳 市维业装饰集团股份有限公司二楼 220 号会议室召开公司 2020 年第一次临时股 东大会。

一、临时提案

公司董事会于近日收到独立董事候选人郑丽惠女士《关于放弃维业股份第四 届董事会独立董事候选人资格的函》，郑丽惠女士因工作原因，经反复、慎重思 考，诚挚决定放弃公司第四届董事会独立董事候选人资格。

鉴于以上情况，公司董事会于 2020 年 9 月 4 日收到控股股东珠海华发实体 产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）书面提交的《关于向深圳市维 业装饰集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会提交临时议案的函》，华实 控股拟推荐赵峰女士（后附简历）为公司第四届董事会独立董事会候选人，并提 请公司将以上临时议案提交公司于 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第一次临时 股东大会进行审议。

因此，公司决定取消 2020 年第一次临时股东大会《关于改选第四届董事会 独立董事的议案》之子议案《选举郑丽惠女士为独立董事》的审议，增加子议案 《选举赵峰女士为独立董事》。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定：

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单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，华实控股直接持有公司股份 62,411,589 股，占公司已发行总股本的 29.99%。

董事会认为：华实控股作为提案人的身份符合有关规定；其提案内容亦未超 出相关法律法规和《公司章程》的规定；提案程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。 公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

除取消上述议案并增加临时议案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权 登记日等其它事项均保持不变，现将更新后的 2020 年第一次临时股东大会的通 知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：维业股份 2020 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2020 年 9 月 15 日 9:15 至 9：25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2020 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

（六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （七）股权登记日：2020 年 9 月 10 日

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2

（八）出席对象：

1、截止 2020 年 9 月 10 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大 厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1 、审议《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举李光宁先生为非独立董事；

1.02选举郭瑾女士为非独立董事；

1.03选举张汉伟先生为非独立董事；

1.04选举张延先生为非独立董事；

1.05选举张巍先生为非独立董事；

2 、审议《关于改选第四届董事会独立董事的议案》

2.01选举赵峰女士为独立董事；

3 、审议《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举李寅先生为非职工代表监事；

• 3.02选举周平俊女士为非职工代表监事；

（1）以上议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。

（2）以上议案均采取累积投票方式选举，其中非独立董事、独立董事和非 职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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3

（3）议案 2 中，独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，其本人已承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。

（二）议案披露情况

上述议案经公司2020年8月27日召开的第四届董事会第十七次临时会议和第 四届监事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月28日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

四、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票议案
1.00	《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》	应选5 人
1.01	选举李光宁先生为非独立董事；	√
1.02	选举郭瑾女士为非独立董事；	√
1.03	选举张汉伟先生为非独立董事；	√
1.04	选举张延先生为非独立董事；	√
1.05	选举张巍先生为非独立董事；	√
2.00	《关于改选第四届董事会独立董事的议案》	应选1 人
2.01	选举赵峰女士为独立董事；	√
3.00	《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选2 人
3.01	选举李寅先生为非职工代表监事；	√
3.02	选举周平俊女士为非职工代表监事；	√

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五、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见 附件二)。

（二）登记时间：2020 年 9 月 14 日上午 9:00 至下午 18:00。

（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授 权委托书、代理人身份证进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会登 记表》，以便登记确认。传真或信函在 2020 年 9 月 14 日 18:00 前送达至公司证 券事务部。来信请寄：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部，邮编：518034（信封请注 明维业股份“2020 年第一次临时股东大会”字样）；传真：0755-83258703

六、注意事项

（一）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记签到手续；

（三）不接受电话登记。

七、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具 体操作流程见附件三）。

八、其他事项

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（二）联系电话：0755-83558549 传真：0755-83258703

• （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年九月五日

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附件一：公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市维业装饰 集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：___；

持股数量：___股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ： 被托人（签名）： ；被委托人身份证号码： ；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内 容，表决意见如下：

提案编码	提 案 名 称	备注	备注
序号	累积投票议案名称	该列打 勾 的栏 目可以投 票	投票数
1	《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举李光宁先生为非独立董事；	√
1.02	选举郭瑾女士为非独立董事；	√
1.03	选举张汉伟先生为非独立董事；	√
1.04	选举张延先生为非独立董事；	√
1.05	选举张巍先生为非独立董事；	√
2	《关于改选第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（1）人
2.01	选举赵峰女士为独立董事；	√
3	《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李寅先生为非职工代表监事；	√
3.02	选举周平俊女士为非职工代表监事；	√

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期: 年 月 日

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附件二：公司2020年第一次临时股东大会登记表

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会登记表

	2020 年第一次临时股东大会登记表	2020 年第一次临时股东大会登记表	2020 年第一次临时股东大会登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意

• 向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司 按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东 均能在本次股东大会上发言。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票，网络投票程序如下：

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350621

• 2、投票简称：维业投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

注：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票时间为：2020 年9 月15 日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年9 月15 日9:15-15:00 （现场会议召开当日）；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件四：公司第四届独立董事候选人简历

简 历

赵峰女士：1969年2月出生，本科学历，1995年至1996年在安达信华强会计 师事务所担任审计师；1997年至1999年在丹麦宝隆洋行（中国）担任财务总监； 1999年至2003年在丹麦网泰通讯科技（中国）担任财务总监、总经理；2004年至 2005年在美国苹果电脑（中国）担任财务总监；2006年至2019年在瑞士盈方体育 传媒（中国）担任财务总监、总经理。

截至本公告日，赵峰女士未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5% 以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失 信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。赵峰女士尚未取 得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。

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