WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 25, 2021

证券代码：603779 证券简称：ST 威龙 公告编号：2021-100

威龙葡萄酒股份有限公司

非公开发行股份部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次限售股上市流通数量为27,298,922 股。

• ●本次限售股上市流通日期为2021 年12 月2 日。

一、 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1590 号）核准，威龙葡萄酒 股份有限公司（以下简称“公司“）（A 股）29,446,720 股，于2017 年11 月10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股 份的登记托管及股份限售手续。

本次限售上市类型为非公开发行限售股份。涉及股东为：王珍海先生、中铁 宝盈资产－平安银行－中铁宝盈－润金1 号资产管理计划、江苏隆力奇集团有限 公司三位股东，锁定期自公司股票上市之日起36 个月，现锁定期届满。本次解 除限售并申请上市流通股份数量合计为27,298,922 股，占公司股本总数的8.20%， 将于2021 年12 月2 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）本次非公开发行部分股票情况

2018 年11 月12 日，公司非公开发行股票限售股为12 个月的10,619,877 股股票限售期届满并上市流通后，总股本仍为229,646,720 股，其中无限售条件 流通股为103,225,627 股，有限售条件流通股为 126,421,093 股。

1

（二）2019 年半年度权益分派导致股份变化

公司2019 年半年度权益分派实行资本公积金转增股本，以资本公积金向全 体参与利润分配的股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 103,102,434 股。本次 转增完成后，公司总股本由229,646,720 股增加至332,749,154 股,其中有限售 条件的流通股份A 股27,298,922 股，无限售条件的流通股份A 股305,450,232 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）控股股东王珍海先生承诺：1、本人及本人直系近亲属将不通过直接 或间接方式参与投资中铁宝盈资产管理有限公司拟设立和管理的中铁宝盈—润 金 1 号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益归上市公司。2、在上 述资产管理计划设立和存续期间，本人及本人直系近亲属不会违反《证券发行与 承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会以自己或他人名义，通过直接 或间接的方式向上述资产管理计划及上述资产管理计划的投资者提供任何形式 的财务资助或者补偿，亦不会对上述资产管理计划及上述资产管理计划的投资者 所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、本人已充分知悉并将 严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生短线交 易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。

(二)公司承诺：1、在上述资产管理计划设立和存续期间，本公司及本公司 关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会 以自己或他人名义，通过直接或间接的方式向上述资产管理计划及上述资产管理 计划的投资者提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对上述资产管理计划及 上述资产管理计划的投资者所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安 排。2、中铁宝盈—润金 1 号资产管理计划的投资者均为本公司的部分经销商或 其核心人员，上述投资者中不存在持有本公司股份比例超过 5%以上的股东，本 公司的董事、监事、高级管理人员及其直系近亲属（以下统称“利益相关方”）。 本公司承诺利益相关方不会参与上述资产管理计划份额的认购成为资产管理计 划的委托人或受益人。

王珍海先生、中铁宝盈资产－平安银行－中铁宝盈－润金1 号资产管理计划、

2

江苏隆力奇集团有限承诺认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以发行人 董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。

公司非公开发行股票的限售股东均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021 年12 月2 日。

• 2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为27,298,922 股；

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 占公司总股 本比例（%）	本次上市流 通数量（股）	剩余限 售股数 量（股）
1	王珍海	4,456,966	1.34	4,456,966	0
2	中铁宝盈资产 －平安银行－ 中铁宝盈－润 金1号资产管理 计划	21,356,300	6.42	21,356,300	0
3	江苏隆力奇集 团有限公司	1,485,656	0.45	1,485,656	0

六、股本变动结构表

六、股本变动结构表	六、股本变动结构表
单位：股 有限售条 件的流通 股 其他境内法人持有股份 境内自然人持有股份 有限售条件的流通股份合 计 无限售条A 股		本次上市前	变动数	本次上市后
	其他境内法人持有股份	22,841,956	-22,841,956	0
	境内自然人持有股份	4,456,966	-4,456,966	0
	有限售条件的流通股份合 计	27,298,922	-27,298,922	0
	A 股	305,450,232	+27,298,922	332,749,154

3

件的流通 股份	无限售条件的流通股份合 计	305,450,232	+27,298,922	332,749,154
股份总额		332,749,154	0	332,749,154

七、中介机构核查意见

经核查，国金证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本 次限售股份上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定；本次限售股份解除限售的 数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份上市流通事项 的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对威龙股份本次限售股份上市解禁事项 无异议。

八、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票部 分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年11 月26 日

4