WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 14, 2025

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-053

证券代码：603779

威龙葡萄酒股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025-10-30 14 点30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年10 月30 日

至2025 年10 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》	√
2	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议 事规则》	√
3	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》	√
4	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》	√
5	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提 名委员会工作细则》	√

6	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战 略委员会工作细则》	√
7	修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 工作制度》	√
8	修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易 管理办法》	√
9	修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金 管理办法》	√
10	修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资 管理办法》	√
11	修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股 东及关联方资金占用专项制度》	√
12	修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议 事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于 2025 年 10 月 15 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

• 2、特别决议议案：议案 1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603779	威龙股份	2025/10/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人 本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登 记。

（二）登记时间和地点

1、时间：2025 年10 月20 日至2025 年10 月30 日（上午9:30-11:30，下午 13:30-15:30）

2、地点：公司证券部

六、 其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理 （二）会议联系方式 联系人：刘玉磊 电话：0535-3616259

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2025-10-15

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月30 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》
2	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董 事会议事规则》
3	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》
4	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》
6	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》
7	修订《威龙葡萄酒股份有限公司独 立董事工作制度》
8	修订《威龙葡萄酒股份有限公司关

	联交易管理办法》
9	修订《威龙葡萄酒股份有限公司募 集资金管理办法》
10	修订《威龙葡萄酒股份有限公司对 外投资管理办法》
11	修订《威龙葡萄酒股份有限公司防 范大股东及关联方资金占用专项制 度》
12	修订《威龙葡萄酒股份有限公司股 东会议事规则》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。