WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 31, 2024

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-009

威龙葡萄酒股份有限公司

关于2024 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

• 2024 年第一次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 26 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603779	威龙股份	2024/2/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日在 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上发布了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》，现就原公告中更正部分说明如下：

原公告：

• “二、会议审议事项

1. 关于公司2024 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案 ”

现更正为：

• “二、会议审议事项

1. 关于公司2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案 ”

原公告：

“五、会议登记方法

（一）登记时间和地点1、时间：2024 年1 月26 日，上午9:30-11:30，下 午13:30-15:30 2、地点：山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公 司三楼证券部 ”

现更正为： “五、会议登记方法

（一）登记时间和地点1、时间：2024 年2 月23 日，上午9:30-11:30，下 午13:30-15:30 2、地点：山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公 司三楼证券部”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公司三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年2 月26 日

至2024 年2 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案	√
2	公司关于修订<公司内部控制制度>的议案	√
3	公司关于修订<公司对外投资管理办法>的议案	√
4	公司关于修订<公司募集资金管理办法>的议案	√
5	公司关于修订<独立董事工作制度>的议案	√

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2024 年2 月1 日

附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公 司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对1关于公司2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案2公司关于修订<公司内部控制制度>的议案3公司关于修订<公司对外投资管理办法>的议案4公司关于修订<公司募集资金管理办法>的议案5公司关于修订<独立董事工作制度>的议案	弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。