WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 603779 证券简称： ST 威龙 公告编号： 2021-036

威龙葡萄酒股份有限公司2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股(A 股)股票5,020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币 23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金（含发行费用） 为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1590 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）29,446,720 股，发行价格为 19.52 元 /股。本次发行募集资金总额为人民币 574,799,974.40 元，扣除发行费用 12,258,911.99 元后，实际募集资金净额为人民 币 562,541,062.41 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具中喜验字〔2017〕第 0216 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、首次公开发行募集资金

2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决

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定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销 网络建设项目”。

2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用首次公开发行募集资金 100,390,372.01 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金结余余额为 92,772,451.18 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款 7,772,451.18 元，暂时补充流动资金 85,000,000.00 元。

2、非公开发行募集资金

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用非公开募集资金 87,784,112.48 澳元，折 人民币 430,944,977.94 元，全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止 2020 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金结余余额为 131,655,249.52 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存 款 655,249.52 元，暂时补充流动资金 131,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金 的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司 《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使 用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文 件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对 募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行募集资金

2016 年 11 月 28 日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股

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份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 8 日， 公司新增募集资金专户，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 与 上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司 共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金账户，仅 用于澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。

2、非公开发行募集资金

2017 年 11 月 20 日，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 和 国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股 份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 12 月 26 日，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展 银行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三 方监管协议》，新开立一个募集资金离岸账户，仅用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄 原酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进 行监督，保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至2020年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存储余额	存储方式
华夏银行烟台龙口支行	12653000000445982	7,726,860.12	活期
Rabo bank Australia Limited	1829119-80	45,340.68	活期
浦发银行烟台龙口支行	14630078801500000484	250.38	活期
合计		7,772,451.18

注：1.截止日余额中包括 Rabo bank Australia Limited 存款余额为 9,038.67 澳元，折合人

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民币 45,340.68 元。

2.存储余额中包括华夏银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入大于手续费支 出后的差额 339,500.02 元；浦发银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入 250.38 元； Rabo bank Australia Limited 利息收入大于手续费支出后的差额 175.52 澳元，折合人民币 880.46 元。

• 3.存储余额中不包括 2020 年 4 月暂时补充流动资金 8,500.00 万元。

• 4.离岸账户产生的汇兑收益为 192.33 元。

2、非公开发行募集资金

截止2020年12月31日，公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存储余额	存储方式
中国建设银行股份有限公 司龙口支行	37050166688100000290	636,648.88	活期
烟台银行股份有限公司龙 口支行	81601080801421001678	0	活期
兴业银行股份有限公司烟 台龙口支行	378040100100052533	0	活期
上海浦东发展银行股份有 限公司	OSA12943630151366	18,600.64	活期
合计		655,249.52

注：1、上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为3,708.04澳元，

折合人民币18,600.64元。

2、存储余额中包括中国建设银行、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大 于手续费支出后的差额267,854.47元，上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户 手续费支出大于利息收入后的差额42,179.48澳元，折合人民币211,584.93元。

• 3、存储余额中不包括2020年12月暂时补充流动资金余额13,100.00万元。

• 4、离岸账户产生的汇兑收益2,895.51元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

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截止 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发 行募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2017 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资 金 5,469,249.46 澳元，折合人民币 27,935,285.47 元置换预先投入募投项目的等额 自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报 告》（中喜专审子（2017）第 1140 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1、首次公开发行募集资金

2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第 五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 4 月 7 日，上 述暂时补充流动资金的 8500 万已经全部归还至募集资金专户。

2021 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第 三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 4 月 7 日，上述 8500 万元已全部用于暂时补充流动资金。 2、非公开发行募集资金

2020 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会 第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用不超过人民币 13,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2020 年 12 月 11 日，上述 13,100 万元已全部用于暂时补充流动资金。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害 - 频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累 达令产区 开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公 开发行募集资金投资项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原 料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和 威龙品牌的竞争力。因此 2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议 案》，决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒 ” 葡萄种植项目 。

具体情况详见本报告附件 3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》 等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

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附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	19,282.20	19,282.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	416.25	416.25
变更用途的募集资金总额				11,481.64		已累计投入募集资金总额					10,039.04
变更用途的募集资金总额比例				59.55%
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
1.8万亩 有机酿酒 葡萄种植 项目	澳大利 亚1 万 亩有机 酿酒葡 萄种植 项目	11,481.64	11,481.64	11,481.64	416.25	2,238.48	-9,243.16	19.50	2021 年12 月	尚未产生 效益	尚未达 产	是
营销网络 建设项目	否	8,061.73									不适用	是
偿还银行 贷款项目	否	20,000.00	7,800.56	7,800.56		7,800.56	0	100	2016年9月	不适用	不适用	否
4万吨有 机葡萄酒	否	12,000.00									不适用	是

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生产项目
合计		51,543.37	19,282.20	19,282.20	416.25	10,039.04	-9,243.16	52.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					根据目前中国葡萄酒市场环境以及公司的市场发展情况，公司目前年产原酒供应近两年 内能够满足公司的生产经营需要，公司对原酒的需求压力减少，为降低募集资金投资风险和 提高募集资金的使用效率，公司决定暂缓澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目进度。已投 入项目部分预定达到可使用状态为2021年12月。 公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会 议以及公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于首发部分募投项目延期的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明					（1）公司于2011年根据当时行业发展情况进行论证，决定拟利用首发募集资金投资“4 万吨有机葡萄酒生产项目”。近年来，国内葡萄酒行业的市场和环境已发生较大的变化，如国 内进口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地区发生自然灾害等，公司根据市场和环境的变 化及时调整了经营策略。因此2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》， 决定终止实施首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”。 （2）随着葡萄酒行业的市场变化，结合公司的市场推广和营销实践，经销商模式更符合 葡萄酒行业的发展及公司自身的业务发展需要，“营销网络建设项目”主要着重于公司直接建 立营销网点和专卖店的直销模式，与葡萄酒行业的市场变化以及公司目前的发展战略不相适 应。因此2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次 会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施首发募 集资金投资项目“营销网络建设项目”。 （3）有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁， 因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒 葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利 亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结 合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此2017年12月5日，公司召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投

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	资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒 葡萄种植项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，不涉及。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年4月8日，公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民 币8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过12个月。截至2021年4月7日，上述暂时补充流动资金的8500万已经全部归还至募集资 金专户。 2021年4月7日，公司第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第三次临时会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民 币8500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过12个月。 截至2021年4月7日，上述8500万元已全部用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，不涉及。
募集资金其他使用情况	报告期内，不涉及。

• [注 1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• “ ”

• [注 2]： 本年度实现的效益 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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附件2

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年度 单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	562,541,062.41	562,541,062.41	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,554,500.13	12,554,500.13
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					430,944,977.94
变更用途的募集资金 总额比例
承诺投 资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （% ）(4) ＝ (2)/( 1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
澳大利 亚6 万 吨优质 葡萄原		562,541,062.41	562,541,062.41	562,541,062.41	12,554,500.13	430,944,977.94	-131,596,084.47	76.61	[注 5]	已 部 分 达	否	否

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酒加工 项目										产
合计		562,541,062.41	562,541,062.41	562,541,062.41	12,554,500.13	430,944,977.94	-131,596,084.47	76.61
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2017年11月21日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金5,469,249.46 澳元，折合人民币27,935,285.47元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。对此，保 荐人国金证券股份有限公司出具专项核查意见，中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》 （中 喜专审子（2017）第1140号）。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2019 年12 月20 日，公司第四届董事会第四次临时会议以及第四届监事会第三次 临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使 用不超过人民币13,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2020年12月11日将上述资金全部归还至 募集资金专用账户。 2020 年12 月11 日，公司第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次 临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使 用不超过人民币13,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月。 截止2020年12月11日，上述13,100万元已全部用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					报告期内，不涉及。
用超募资金永久补充流动资金					报告期内，不涉及。

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或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，不涉及。
募集资金其他使用情况	报告期内，不涉及。

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 5：项目施工采取“分模块、分阶段”的工程方案，部分已于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。

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附件3

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
澳大利 亚1万亩 有机酿 酒葡萄 种植项 目	1.8 万亩 有机酿 酒葡萄 种植项 目	11,481.64	11,481.64	416.25	2,238.48	19.50	2021年12月	尚未产生 效益	尚未达产	否
合计		11,481.64	11,481.64	416.25	2,238.48	19.50
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体募投项目）			澳大利亚1 万亩有机酿 酒葡萄种植 项目	有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择 自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时 该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项 目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙 品牌的竞争力。因此，2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次 会议以及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》， 决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。（具体详 见在上海证券交易网站披露的公告，编号为2017-083），公司独立董事以及保荐机构均发表了同意意 见。

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未达到计划进度的情况和原因（分 具体募投项目）	澳大利亚1 万亩有机酿 酒葡萄种植 项目	根据目前中国葡萄酒市场环境以及公司的市场发展情况，公司目前年产原酒供应近两年内能够满 足公司的生产经营需要，公司对原酒的需求压力减少，为降低募集资金投资风险和提高募集资金的使 用效率，公司决定暂缓澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目进度。 公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议以及公 司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于关于首发部分募投项目延期的议案》。
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明		不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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