WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-110

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第八次临时会议通知于2021 年12 月12 日以电子邮件的形式发出， 公司第五届董事会第八次临时会议于 2021 年12 月 15 日上午9 时 在公司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实到董事 9 人,公司董事黄祖超先生、孙砚田先生、 姜常慧先生，丁惟杰先生、黄振标先生、赵子琪女士，独立董事张 焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议 由董事赵子琪女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司首发募投项目延期的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《威龙葡萄酒股份有限公司关于首发募投项目延期的公告》（编 号：2021-111）。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司2021 年第六次临时股东大会的议

案》

根据公司第五届董事会第八次临时会议审议通过的部分议案需 提交股东大会审议通过，现提议于2021 年12 月31 日召开2021 年 第六次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021 年第六次临时股东大会的 通知》（编号：2021-112）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 ；

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年12 月16 日