WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-089

威龙葡萄酒股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。经公司董事长黄祖超先生提名，并经董事会提名委员会审查 确认任职资格，公司董事会同意聘任郑琳琳女士为公司董事会秘书、 孙兆学先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。聘任人员简历见附件。

公司独立董事对本次聘任事宜发表了独立意见，认为：

“郑琳琳女士、孙兆学先生的教育背景、任职经历、专业能力 和职业素养以及目前的身体状况能够胜任相应岗位的工作要求，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法 规的规定，我们同意聘任郑琳琳女士为公司董事会秘书、孙兆学先 生为公司证券事务代表。”

上述聘任人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定。郑琳琳女士、孙兆学先生的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑琳琳	孙兆学
联系地址	山东省烟台市龙口市威龙大道威龙葡萄酒股份有限公司	山东省烟台市龙口市威龙大道威龙葡萄酒股份有限公司
电话	0535-8955876	0535-8955876
邮箱	wljiang@weilong.com	wljiang@weilong.com

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年10 月28 日

附件：

郑琳琳女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，法律硕 士学历。郑琳琳女士曾任深圳弘道天瑞投资有限公司总裁助理、中 企汇联投资管理（北京）有限公司风控、中电健康云科技有限公司 法务、现任威龙股份副总经理兼财务负责人。

孙兆学先生，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，法律本 科学历。孙兆学先生曾任恒通物流股份有限公司法务、威龙股份法 务主管、现任威龙股份证券主管。