WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-078

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第五次会议通知于2021 年8 月15 日以电子邮件的形式发出，公司 第五届董事会第五次会议于 2021 年8 月 25 日上午9 时在公司会 议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人,公司董事黄祖超先生、姜常慧先生，独立董事 张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会 议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《威龙葡萄酒股份有限公司2021 年半年度报告》和《威龙葡萄酒 股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露 的《威龙葡萄酒股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（编号为：2021-074）。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露 的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编 号为：2021-076）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 ；

四、审议通过《关于提议召开2021 年第四次临时股东大会的议 案》

根据公司第五届董事会第五次会议审议通过的部分议案需提交 股东大会审议通过，现提议于2021 年9 月10 日召开2021 年第四次 临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021 年第四次临时股东大会的 通知》（编号：2021-077）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 ；

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年8 月26 日