WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-045

威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 29 日 收到公司独立董事魏学军先生的书面辞职报告，魏学军先生因个人原因申请辞去 公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会提名委员会委员 （主任）、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员，其 辞职后不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等有关规定，鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一，魏学军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立 董事之日起生效。在此之前，魏学军先生将依照有关法律、法规和《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将会尽 快按照《公司法》、《公司章程》的有关规定启动独立董事补选程序。

魏学军先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司 董事会对魏学军先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日